发布日期：2025-09-23 13:40    点击次数：78

证券代码：300258         证券简称：精锻科技     公告编号：2025-080 债券代码：123174         债券简称：精锻转债          江苏太平洋精锻科技股份有限公司   对于提前赎回“精锻转债”的第十次辅导性公告    本公司及董事会整体成员保证信息袒露的内容信得过、准确、无缺，莫得罪行记 载、误导性论说或紧要遗漏。   特别辅导： 且当期利息含税），扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限连累公司深圳分公司 （以下简称“中国结算”）核准的价钱为准。 赎回，本次赎回完成后，“精锻转债”将在深圳证券来回所（以下简称“深交所”） 摘牌，特提醒“精锻转债”捏券东谈主防御在限期内转股。债券捏有东谈主捏有的“精锻转债” 如存在被质押或被冻结的，冷漠在罢手转股日前捣毁质押或冻结，以免出现因无法转 股而被赎回的情形。 票恰当性处治要求的，不行将所捏“精锻转债”营救为股票，特提醒投资者良善不行 转股的风险； 债”，将按照 100.45 元/张的价钱强制赎回，因当今“精锻转债”二级市集价钱与赎 回价钱存在较大各异，特别提醒“精锻转债”捏有东谈主防御在限期内转股，若是投资者 未实时转股，可能濒临亏本，敬请投资者防御投资风险。   自 2025 年 6 月 13 日至 2025 年 7 月 3 日，江苏太平洋精锻科技股份有限公司（以 下简称“公司”）股票已出现猖狂连合三十个来回日中至少有十五个来回日的收盘价 格不低于“精锻转债”当期转股价钱 9.46 元/股的 130%（即 12.30 元/股），触发《江 苏太平洋精锻科技股份有限公司创业板向不特定对象刊行可营救公司债券召募泄露 书》（以下简称“《召募泄露书》”）中规则的有条件赎回要求。   公司于 2025 年 7 月 3 日召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《对于提 前赎回“精锻转债”的议案》，逢迎当前市集及公司本人情况，经过概括推敲，公司董 事会决定公司应用“精锻转债” 的提前赎回权。现将“精锻转债”赎回的议论事项公 告如下：    一、可营救公司债券基本情况   （一）可营救公司债券刊行上市情况   凭证中国证券监督处治委员会出具的《对于喜悦江苏太平洋精锻科技股份有限公 司向不特定对象刊行可营救公司债券注册的批复》（证监许可202345 号）核准，公 司于 2023 年 2 月 15 日向不特定对象刊行了 980 万张可营救债券，每张面值 100 元， 刊行总数 98,000.00 万元，扣除各项刊行用度后（不含税）的本体召募资金净额为 挂牌来回，债券简称“精锻转债”               ，债券代码“123174”。   （二）可营救公司债券转股期限    凭证《召募泄露书》的相干商定，本次刊行的可营救公司债券转股期限自觉行结 束之日（2023 年 2 月 21 日）满六个月后的第一个来回日（2023 年 8 月 21 日）起至 可转债到期日（2029 年 2 月 14 日）止。    （三）可营救公司债券转股价钱疗养情况    精锻转债的运转转股价钱为 13.09 元/股。 数，向整体鼓舞每 10 股派发现款 1.25 元东谈主民币（含税），共派发现款 59,062,940.75 元（含税）。凭证《召募泄露书》相干规则，“精锻转债”的转股价钱自除权除息日 （2023 年 6 月 9 日）起由东谈主民币 13.09 元/股疗养为东谈主民币 12.97 元/股。具体内容详 见公司袒露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《对于因利润分配疗养“精锻转债” 转股价钱的公告》（公告编号：2023-043）。 （含税），共派发现款 72,266,552.40 元（含税）。本次分配不送红股，不以老本公积 金转增股本。自 2024 年 1 月 1 日至权利分配延伸技艺，因可转债转股/回购股份/股权 激勉授予股份回购刊出/紧要财富重组股份回购刊出等以致公司总股本发生变动的，维 捏每股分配比例不变，相应疗养分配总数。凭证《召募泄露书》相干规则，“精锻转债” 的转股价钱自除权除息日（2024 年 5 月 24 日）起由东谈主民币 12.97 元/股疗养为东谈主民币 利润分配疗养“精锻转债”转股价钱的公告》（公告编号：2024-041）。 月 30 日公司总股本 481,777,185 股为基数，向整体鼓舞每 10 股派发现款 0.6 元东谈主民 币（含税），共派发现款 28,906,631.10 元（含税），剩余未分配利润，结转以后年度 分配。本次分配不送红股，不以老本公积金转增股本。自 2024 年 7 月 1 日至权利分 派股权延伸技艺，因可转债转股/回购股份/股权激勉授予股份回购刊出/紧要财富重组 股份回购刊出等以致公司总股本发生变动的，防守每股分配比例不变，相应疗养分配 总数。凭证《召募泄露书》相干规则，“精锻转债”的转股价钱自除权除息日（2024 年 9 月 30 日）起由东谈主民币 12.82 元/股疗养为东谈主民币 12.76 元/股。具体内容详见公司 袒露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《对于因利润分配疗养“精锻转债”转股 价钱的公告》（公告编号：2024-060）。 下修正“精锻转债”转股价钱的议案》，凭证《深圳证券来回所上市公司自律监管指 引第 15 号——可营救公司债券》《召募泄露书》等相干规则，以及公司 2025 年第一 次临时鼓舞大会的授权，董事会将“精锻转债”的转股价钱向下修正为 9.50 元/股，修 正后的转股价钱自 2025 年 1 月 13 日起告成。具体内容详见公司袒露在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《对于向下修正可营救公司债券转股价钱的公告》（公告编 号：2025-005）。 司已回购股份7,981,508股后的524,425,953股为基数，向整体鼓舞每10股派0.400000元 东谈主民币现款，共派发现款20,977,038.12元（含税）。本次分配不送红股，不以老本公 积金转增股本。凭证《召募泄露书》相干规则，“精锻转债”的转股价钱自除权除息 日（2025年6月12日）起由东谈主民币9.50元/股疗养为东谈主民币9.46元/股。具体内容详见公司 袒露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《对于因利润分配疗养“精锻转债”转股 价钱的公告》（公告编号：2025-058）。    达成本公告袒露日，“精锻转债”转股价钱为9.46元/股。    二、可营救公司债券有条件赎回要求及触发情况    （一）有条件赎回要求    凭证《召募泄露书》，公司本次刊行的可营救公司债券有条件赎回要求如下：    在本次刊行的可营救公司债券转股期内，当下述两种情形的猖狂一种出当前，公 司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一齐或部分未转股的可 营救公司债券： 日中至少有十五个来回日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；   当期应计利息的谋划公式为：IA=B×i×t/365   IA：指当期应计利息；   B：指本次刊行的可营救公司债券捏有东谈主捏有的将赎回的可营救公司债券票面总 金额；   i：指可营救公司债券畴昔票面利率；   t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的本体日期天数（算 头不算尾）。   若在前述三十个来回日内发生过转股价钱疗养的情形，则在疗养前的来回日按调 整前的转股价钱和收盘价钱谋划，疗养后的来回日按疗养后的转股价钱和收盘价钱计 算。      （二）触发情况   自 2025 年 6 月 13 日至 2025 年 7 月 3 日，公司股票已出现猖狂连合 30 个来回日 中至少有 15 个来回日的收盘价钱不低于“精锻转债”当期转股价钱 9.46 元/股的 130% （即 12.30 元/股），已自在公司股票在职何连合 30 个来回日中至少 15 个来回日的收 盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%），已触发《召募泄露书》中的有条件 赎回要求。      三、可营救公司债券赎回安排      （一）赎回价钱及赎回价钱的详情依据   凭证《召募泄露书》中对于有条件赎回要求的商定，“精锻转债”赎回价钱为 100.45 元/张。谋划经由如下：   当期应计利息的谋划公式为：IA=B×i×t/365，其中：   IA 为当期应计利息；   B 为本次刊行的可营救公司债券捏有东谈主捏有的可营救公司债券票面总金额；   i 为可营救公司债券畴昔票面利率，即 1.0%；   t 为计息天数，即从上一个付息日（2025 年 2 月 15 日）起至本计息年度赎回日 （2025 年 7 月 31 日）止的本体日期天数（算头不算尾），共 166 天。   每张债券当期应计利息 IA=100×1.0%×166/365≈0.45 元/张   每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+0.45=100.45 元/张   扣税后的赎回价钱以中国结算核准的价钱为准。公司区分捏有东谈主的利息所得税进 行代扣代缴。   （二）赎回对象   达成赎回登记日（2025 年 7 月 30 日）收市后在中国结算登记在册的整体“精锻转 债”捏有东谈主。   （三）赎回法子实时辰、公告安排 东谈主本次赎回的相办事项。 年 7 月 30 日）收市后在中国结算登记在册的“精锻转债”。本次赎回完成后，“精锻转 债”将在深圳证券来回所摘牌。 可转债托管券商径直划入“精锻转债”捏有东谈主的资金账户。 上刊登赎回效果公告和可转债摘牌公告。      （四）商议格式      商议部门：公司证券部      商议地址：江苏省泰州市姜堰区双登大路 198 号      商议电话：0523-80512699      议论邮箱：ppf@ppforging.com      四、公司本体规模东谈主、控股鼓舞、捏股 5%以上鼓舞、董事、高等管 理东谈主员在赎回条件自在前的六个月内来回“精锻转债”的情况      经核查，在本次“精锻转债”赎回条件自在前六个月内（即 2025 年 1 月 3 日至 以及董事会书记、副总司理董义存在来回“精锻转债”情况，具体如下：                       期初捏特殊量            技艺买入数目   技艺卖出数目        期末捏特殊量        捏有东谈主称号                           （张）            （张）      （张）           （张） 江苏大洋投资有限公司                 3,653,829      -        3,653,829     - 夏汉关                           284,500     -         284,500      - 黄静                             96,792     -          96,792      - 董义                             22,788     -          22,788      -      除上述情形外，公司其他董事、高等处治东谈主员在赎回条件自在前的六个月内不存 在来回“精锻转债”的情形。      五、其他需泄露的事项 股讲演。具体转股操作冷漠债券捏有东谈主在讲演前商议开户证券公司。 位为 1 股；并吞来回日内屡次讲演转股的，将合并谋划转股数目。可转债捏有东谈主请求 营救成的股份须是 1 股的整数倍，转股时不及营救为 1 股的可转债余额，公司将按照 深交所等部门的议论规则，在可转债捏有东谈主转股当日后的五个来回日内以现款兑付该 部分可转债票面余额过火所对应确当期应酬利息。 次一来回日上市运动，并享有与原股份同等的权利。   六、备查文献 回“精锻转债”的核查宗旨》 回可营救公司债券的法律宗旨书》   特此公告。                    江苏太平洋精锻科技股份有限公司董事会