中国东说念主民银行湖北省分行日前发布对汉口银行及关连株连东说念主作出了行政处罚。

　　汉口银行的主要作恶违纪活动是：未按规矩执行客户身份识别义务，与身份不解的客户进行交往。针对此问题，中国东说念主民银行湖北省分行对其罚金123万元。

　　上述“未按规矩执行客户身份识别义务”、“与身份不解的客户进行交往”违纪活动出自金融机构反洗钱规矩第九条“金融机构应当按照规矩开发和扩充客户身份识别轨制”。

　　同期，该行时任交往银行部总司理宫某华，因对未按规矩执行客户身份识别义务的作恶违纪活动负有株连，被罚金1.4万元。

　　该行时任集结金融部众人甘某芳，因对与身份不解的客户进行交往的作恶违纪活动负有株连，被罚金1万元。

　　值得谨防的是，汉口银行因各种违纪活动屡次被处罚：

　　2024年4月，汉口银行因多项作恶违纪事实被国度金融监督处分总局湖北监管局开出罚单，被处以485万元罚金，而且有4名当事东说念主受到申饬处罚。

　　2024年7月，汉口银行硚口支行因涉嫌违纪办理银行承兑汇票业务，被罚140万元。

　　2024年10月开yun体育网，汉口银行鄂州分行因名堂成本金审查不到位，被罚金45万元。